THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2013
Kính gửi: Quý vị Cổ đông
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2013.
1. Thời gian: Từ 13h30’ ngày 23 tháng 4 năm 2013.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình- Số 545 đường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
3. Thành phần tham dự: Các Cổ đông/ Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình có tên trong danh sách Cổ đông chốt tại thời điểm ngày 10/4/2013.
4. Nội dung Đại hội:
4.1 Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013
|
4.2 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và Kế hoạch, các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2013
|
4.3 Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013
|
4.4 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012
|
4.5 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013
|
4.6 Tờ trình thông qua quyết toán trả thù lao năm 2012 và phương án thù lao năm 2013 đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách
|
4.7 Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
|
v Các tài liệu liên quan: Đăng tải tại website của Công ty pvoilthaibinh.com.vn (được gửi đến Quý Cổ đông trước khi Đại hội tiến hành).
v Đăng ký và ủy quyền tham dự: để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) gửi về Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình trước 17h00’ ngày 20/4/2011 qua đường fax, điện thoại, Email hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ:
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
Địa chỉ: Số 545 đường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (0363) 831 463 gặp đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Mobile: 0915 552 785; mail: mhung@thaibinh.pvoil.vn
Fax: (0363) 831 714
v Trong trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho Người đại diện họp thay thế (theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm) thư mời này (Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác).
Trân trọng kính báo!
|
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Viết Chấn
|
Lưu ý: Khi tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông các Đại biểu vui lòng mang theo Thư mời, CMTND hoặc hộ chiếu (bản chính); Giấy ủy quyền (bản chính- trong trường hợp được ủy quyền).
Chi tiết hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên 2013 PV OIL Thái Bình |