PV OIL Thái Bình
Cập nhật: Thứ tư, 02/04/2014, 17:03 GMT+7
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 545 đường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: (0363) 831 463-   Fax: (0363) 831 714

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

 

 Kính gửi: Quý vị Cổ đông 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng Cổ đông thương niên năm 2014.

1.   Thời gian: Từ 8h00’ ngày 08 tháng 4 năm 2014.

2.   Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình- Số 545 đường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

3.   Thành phần tham dự: Các Cổ đông/ Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình có tên trong danh sách Cổ đông chốt tại thời điểm ngày 20/3/2014.

4.   Nội dung Đại hội:

4.1    Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD của Công ty.

4.2    Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, giám đốc Công ty.

4.3    Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 (kết thúc năm tài chính).

4.4    Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2013 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2014 (kết thúc năm tài chính).

4.5    Tờ trình thông qua quyết toán trả thù lao năm 2013 và phương án thù lao năm 2014 đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách.

4.6    Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

                      -    Các tài liệu liên quan: Đăng tải tại website của Công ty pvoilthaibinh.com.vn (được gửi đến Quý Cổ đông trước khi Đại hội tiến hành).

                      -    Đăng ký và ủy quyền tham dự: để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) gửi về Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình trước 17h00’ ngày 1/4/2014 qua đường fax, điện thoại, Email hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

*     Địa chỉ: Số 545 đường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

*    Điện thoại: (0363) 831 463   gặp đ/c Nguyễn Mạnh Hùng  (Mobile: 0915 552 785;
mail: nmhung@thaibinh.pvoil.vn)

*     Fax: (0363) 831 714

                      -    Trong trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho Người đại diện họp thay thế (theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm) thư mời này (Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác).

Trân trọng kính báo!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Viết Chấn

 Lưu ý:  

-          Khi tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông các Đại biểu vui lòng mang theo Thư mời, CMTND hoặc hộ chiếu (bản chính); Giấy ủy quyền (bản chính- trong trường hợp được ủy quyền).